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Redacción

Las revelaciones de los Fincen Files muestran que ocho instituciones financieras mexicanas participaron en 57 operaciones sospechosas entre el año 2000 y el 2017 de acuerdo a los documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en ingles).

Las pruebas fueron filtradas al ICIJ, quien las compartió con 108 medios de comunicación de 88 países, y tras 16 meses encontraron lo que califican como “un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos”.

Los bancos involucrados son Banorte, BBVA, Citibanamex, BanBajío, Actinver, CIBanco, Banco Base y Santander cuyas operaciones sospechosas fueron procesadas por cinco bancos corresponsales en Estados Unidos: China Investment Corporation, Deutsche Bank, Bank of New York, Valley National Bank y Standard Chartered.

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, suiza, Antigua, Bermuda, Finlandia y Chipre fueron los países desde donde los bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias.

Banorte realizó una transacción el 30 de mayo de 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Privee, de Suiza. Además, entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, Banorte recibió nueve transacciones por 323 mil 980 dólares provenientes de VP Bank AG, con sede en Alemania.

El BBVA, el banco con mayor presencia en México realizó dos envíos entre el 3 y el 19 de noviembre de 2015 por 192 mil 918 dólares.

Citibanamex ejecutó 21 transferencias por 3.2 millones de dólares, mientras que desde BanBajío se enviaron 1.4 millones de dólares en 13 operaciones que pasaron por distintos bancos de Estados Unidos.

Actinver recibió 38 mil dólares, CIBanco envió 22 mil 472 dólares y recibió 14 mil 750 dólares. Por Banco Base llegaron 14 mil 502 dólares y por Santander 8 mil 985 dólares, detallan los documentos de los Fincen Files.